Затверджено:
Рішенням Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою
відповідальністю госпрозрахункової фірми
“КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС”
(протокол № 03-2008 від 12 березня 2008 року)


СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністю
госпрозрахункової фірми
„КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС”
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 03567150
м. Рівне – 2008р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю госпрозрахункова фірма "КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС" (надалі - Товариство), створено на добровільних засадах шляхом об’єднання майнових вкладів його Учасників і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.
1.2. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, адміністративному, господарському та третейському судах.
1.3. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність.
1.5. Товариство має печатку із своїм найменуванням та символікою, кутовий та інші штампи, знак для товарів і послуг та інші реквізити.
1.6. Місцезнаходження Товариства: 33027, Україна м. Рівне, вул. Київська, 64-а.
1.7. Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю госпрозрахункова фірма "КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС";
Скорочене найменування Товариства: фірма "КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС".
Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
У разі зміни свого найменування Товариство зобов'язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах.
1.8. Учасниками Товариства є:
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство створено для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку шляхом виробництва товарів та надання послуг, впровадження нових прогресивних технологій та форм організації виробництва і оплати праці, залучення іноземних інвестицій й задоволення потреб населення та підприємств в продукції та послугах Товариства.
2.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є:
Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних, внутрішньо торговельних і транзитних вантажів.
Внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
Сервісне обслуговування автомобілів, їх рихтування та фарбування, ремонт побутової техніки.
Поліграфія та видавнича діяльність.
Оптова, роздрібна, комісійна торгівля всіма видами продукції, включаючи торгівлю ювелірними виробами, автомобілями та іншими авто технічними засобами, лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, продуктами харчування, овочами та фруктами.
Виробництво та реалізація комп'ютерної та оргтехніки.
Виготовлення сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація.
Надання автотранспортних послуг.
Організація кінопрокату.
Організація ярмарок, кінофестивалів, кіно ярмарок.
Послуги по сертифікації продукції.
Торгово-закупівельна та посередницька діяльність.
Будівництво.
Надання медичних послуг, створення медичних консультацій та інших лікувальних закладів, придбання та реалізація медичних і лікувальних препаратів.
Відкриття магазинів та кіосків для реалізації як своєї продукції, так і продукції інших підприємств.
Оптова та роздрібна торгівля.
Організація аукціонів виставок, семінарів, конференцій, фестивалів.
Концертна діяльність.
Відкриття об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, їдалень, кулінарій, барів).
Організація об'єктів служб побуту.
Виробництво товарів народного споживання, продуктів харчування та продукції виробничо-технічного призначення.
Будівництво, обладнання, реконструкція та експлуатація готелів, кемпінгів, туристичних баз та комплексів, оздоровчих закладів для організації готельного обслуговування (прийняття, обслуговування, надання відповідних послуг) українських та іноземних юридичних і фізичних осіб.
Транспортно-експедиторські послуги та послуги по митному оформленню вантажів, які поступають в адресу Товариства, чи третіх осіб.
Послуги митного перевізника, митного брокера.
Створення та надання послуг митно-ліцензійного складу, складу тимчасового зберігання.
Організація бізнес-центрів та надання послуг іноземним юридичним і фізичним особам, здійснюючим бізнес, в тому числі надання протокольних послуг (надання перекладачів, шоферів та іншого обслуговуючого персоналу).
Організація туризму.
Роздрібна торгівля пальним.
Організація культурно-освітньої діяльності, у тому числі організація та проведення наукових і освітніх програм та заходів, включаючи організацію науково-популярних лекцій, проведення семінарів і конференцій, організація учбових курсів.
Друкарсько-видавнича діяльність у встановленому законодавством порядку, в тому числі випуск і реалізація інформаційної, художньої та рекламно-комерційної літератури, періодичних і науково-методичних видавництв.
Організація інвестиційної діяльності у встановленому законодавством порядку.
Надання консультаційних, сервісних, маркетингових, представницьких, економічних, комерційних та інших послуг, у тому числі послуг по пошуку партнерів для утворення сумісної діяльності, створюванню проектів структури підприємств та організацій у нових умовах хазяйнування, по розробці експортних та імпортних програм виходу на зовнішній ринок, проведення консультацій і надання послуг по упровадженню конкретних комерційних проектів на внутрішній ринок.
Оптова торгівля пальним.
Організація та обслуговування комп'ютерних і аудіовізуальних клубів, центрів.
поставка, ремонт та прокат автомобільної техніки, відео-,аудіо-, кіно -і фотоапаратури.
Зйомка та показ відео-, кіно-та слайд-фільмів.
Товарно-посередницькі операції по просуванню товарів на експорт та найбільш ефективному проведенню імпортних закупок.
Інноваційна та посередницька діяльність.
Фінансова діяльність.
Розробка, адаптація, виробництво і реалізація програмно-технічних засобів різного характеру для персональних комп'ютерів, супровід прикладного програмного забезпечення до них, а також надання сервісних послуг у цій сфері діяльності.
Виробництво гумових та пластмасових виробів.
Відновлення протектора гумових покришок (регенерація та відновлення гумових покришок та шин, їх ремонт).
Виробництво деревини та виробів з деревини.
Лісопильне та стругальне виробництво.
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам.
Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
Торгівля авто товарами.
Їдальні і постачання готової їжі.
2.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті діяльності Товариства.
Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватись після їх отримання.
2.4. Експорт товарів, на які встановлено квоти, може здійснюватись після придбання відповідних квот.
3. МАЙНО ТОВАРИСТВА
3.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства, або враховується в інших передбачених законом формах обліку майна.
3.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
3.3. Вилучення державою у Товариства його основних фондів, оборотних коштів чи іншого майна здійснюється лише у випадках, передбачених законами України.
4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
4.2. У відповідності із своєю метою та завданнями, Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:
- самостійно розпоряджатися всім належним йому майном, зокрема: продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду(лізинг) та користування тощо, використовувати майно та відчужувати його іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- відкривати в банках та фінансових установах рахунки у національній та іноземній валюті, розпоряджатися цими рахунками та коштами на них, розміщувати депозити;
- укладати будь-які угоди, договори, контракти, не заборонені чинним законодавством України, зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, оренди (лізингу), доручення, комісії тощо;
- отримувати кредити в банківських та фінансових установах, передавати майно у заставу, виступати гарантом та поручителем за третіх осіб;
- надавати позики та фінансову допомогу юридичним та фізичним особам та отримувати позики та фінансову допомогу відповідно до чинного законодавства України;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення, та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків у національній та іноземній валюті;
- виступати засновником та учасником суб'єктів господарювання будь-якої форми власності як в Україні, так і за її межами, у тому числі, господарських товариств, єдиним засновником яких є Товариство;
- випускати (емітувати), набувати, обмінювати та відчужувати цінні папери;
- купувати та продавати іноземну валюту;
- здійснювати спільну діяльність, у тому числі інвестиційну, з юридичними та фізичними особами;
- виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
4.3. Товариство реалізує продукцію, майно, надає послуги за цінами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами - за державними цінами і тарифами.
В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.
4.4. Товариство самостійно визначає склад і обсяг відомостей, що становлять його комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства не можуть становити комерційної таємниці (бути конфіденційною інформацією), та встановлює порядок їх захисту.
5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
5.1. Права Учасників Товариства:
5.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;
5.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
5.1.3. вийти у встановленому порядку з Товариства;
5.1.4. здійснити відчуження належних їм часток у статутному капіталі Товариства, в порядку, встановленому законом;
5.1.5. одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку встановленому Статутом;
5.1.6. інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.
5.2. Обов'язки Учасників Товариства:
5.2.1. додержуватися положень цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників;
5.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
5.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
5.2.4. інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.
6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі:
- експорт та імпорт товарів;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- науково-технічну, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними юридичними особами;
- транспортно-експедиційні, консультаційні, маркетингові, посередницькі, юридичні, туристські та інші послуги.
6.2. Валютна виручка зараховується на валютний поточний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.
6.3. Обов’язкові відрахування з валютної виручки регулюються законодавством України.
7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Товариство укладає трудові договори (контракти) з працівниками Товариства.
7.2. Трудові доходи працівників Товариства визначаються трудовим договором (контактом) у відповідності із законодавством України.
7.3. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів працівників.
7.4. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що приймають своєю працею участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту).
7.5. Учасники Товариства - фізичні особи приймаються на роботу в Товариство і звільняються за згодою (рішенням) Зборів Учасників Товариства
8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ.
ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА
8.3. Вкладами Учасників можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.
Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.
8.4. До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства.
Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.
8.5. Товариство має право змінювати розмір статутного капіталу.
8.5.1. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.
Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.
8.5.2. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.
8.5.3. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і рішенням Загальних зборів Учасників.
8.6. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства.
8.6.1. Відчуження Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається на умовах, визначених цим Статутом.
8.6.2. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.
Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого за домовленістю між Учасниками, частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.
8.6.3. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
8.6.4. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, встановленому законом, або зменшити свій статутний капітал.
8.6.5. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства лише за згодою інших Учасників Товариства.
8.6.6. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень п. 8.7. цього Статуту.
8.7. Учасник має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.
8.7.1. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства.
За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.
8.7.2. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.
8.7.3. Вартість частини майна, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі, визначається, виходячи з вартості такого майна, за якою воно обліковується на балансі Товариства, а при виникненні обґрунтованих сумнівів у справедливості такої вартості – згідно з незалежною експертною оцінкою.
Вартість частини майна, що пропорційна частці Учасника, виплачується у строки, погоджені між Учасником і Товариством, але не раніше, ніж буде затверджено звіт за рік, в якому Учасник виходить із Товариства, і не пізніше ніж дванадцять місяців з дня виходу Учасника з Товариства, якщо інше не встановлено законом.
8.7.4. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.
8.8. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів.
Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.
8.9. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.
8.10. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Чистий прибуток, отриманий після покриття усіх необхідних витрат, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишаються у повному розпорядженні Товариства.
8.11. Розподіл чистого прибутку між Учасниками здійснюється за підсумками роботи за рік пропорційно їх часткам у статутному капіталі.
8.12. Товариство створює резервний (страховий) фонд в розмірі 25% статутного капіталу.
Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань від суми чистого прибутку до досягнення фондом вказаного розміру. Розмір щорічних відрахувань у резервний фонд становить 5% від суми чистого прибутку.
9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
9. 1. Управління Товариством здійснюють його органи управління.
9.1.1. Управління Товариством здійснюють:
- Загальні збори Учасників;
- Генеральний директор Товариства.
Контроль за діяльністю Генерального директора здійснює Ревізійна комісія – контрольно-ревізійний орган Товариства.
9.1.2. Посадовими особами Товариства визнаються Генеральний директор та голова Ревізійної комісії.
Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюється чинним законодавством.
9.2. Загальні Збори Учасників.
Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників або призначених ними представників.
Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників.
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
9.2.1 Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.
9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
утворення (обрання) та відкликання виконавчого органу Товариства;
визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
виключення Учасника із Товариства;
прийняття рішення про виділ, ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження Статутів і Положень про них;
обрання та відкликання Голови Товариства;
встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.
прийняття рішення щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
погодження рішення щодо випуску (емісії), набування, обміну та відчуження цінних паперів;
погодження рішення про укладення угод з нерухомим майном Товариства;
погодження рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договорів поруки, надання гарантій, одержання позик;
погодження рішення про надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, благодійних внесків, позик;
погодження, за поданням Генерального директора Товариства, організаційної структури управління Товариства;
погодження призначення головного бухгалтера Товариства.
Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.
Загальні збори Учасників можуть також розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.
9.2.3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
9.2.4. Учасники Товариства (представники Учасників), які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та Секретарем Зборів.
9.2.5. Будь-який з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніше, як за 25 днів до початку Зборів.
9.2.6. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх Учасників, якщо інше не встановлено цим Статутом чи законом.
9.2.7. Рішення з питань, щодо визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміни розміру його статутного капіталу, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.
9.2.8. Допускається прийняття Зборами рішень методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити по них свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути поінформовані Головою Товариства про прийняте рішення.
9.2.9. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, якщо виникає загроза значного зменшення статутного капіталу, а також у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому. Загальні збори Учасників скликаються також на вимогу Генерального директора Товариства.
9.2.10. Учасники Товариства, що володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів Учасників у будь-який час із будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самостійно скликати Загальні збори Учасників.
9.2.11. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються у письмовій формі з зазначенням часу, місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблене не пізніше, як за 30 днів до скликання Зборів. Не пізніше, як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів. З питань, не включених до порядку денного рішення можуть прийматися лише за згодою усіх Учасників або їх представників, присутніх на Зборах.
Рішення, прийняті Загальними зборами Учасників, оформлюються Протоколом, який підписується Головою та Секретарем Зборів, а також за їх бажанням Учасниками Зборів або їх представниками.
9.3. Голова Товариства.
9.3.1. Голова Товариства обирається Загальними зборами Учасників.
9.3.2. Голова Товариства скликає і проводить чергові та позачергові Загальні збори Учасників Товариства, проводить письмові опитування Учасників.
9.3.3. Голова Товариства також здійснює:
- органiзацiю пiдготовки та контроль виконання рiшень Зборiв Учасникiв;
- контроль за станом власностi Товариства;
- виконання представницьких функцiй в стосунках Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, а також з державними органiзацiями країн учасникiв при розглядi питань щодо дiяльностi Товариства;
- затвердження щорiчних загальних та фiнансових звiтiв про дiяльнiсть Товариства, звiтiв про розподiл прибутку i вiдшкодування збиткiв, плану капiтальних вкладень на наступний рiк, iнших документiв пiсля розгляду вiдповiдних питань Зборами Учасникiв;
- виконання iнших функцiй, що базуються на рiшеннях Зборiв Учасникiв, якi можуть на певний термiн передавати Головi також право вирiшення частини питань своєї компетенцiї.
9.4. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який обирається Загальними зборами Учасників на строк до 3 (трьох) років.
Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Зборів Учасників.
Генеральний директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.
9.4.1. Питання повноважень, умов діяльності і матеріального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються у трудовому договорі (контракті).
9.4.2. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та його Учасників.
Генеральний директор діє від імені Товариства без доручення, представляє його у всіх підприємствах, організаціях та установах.
9.4.3. Генеральний директор:
у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності;
без доручення здійснює дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом і рішеннями Загальних зборів Учасників;
видає доручення (довіреності), гарантії та інші документи від імені Товариства;
видає накази, розпорядження, вказівки та інші локальні нормативні акти обов'язкові для всіх працівників Товариства;
має право першого підпису фiнансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів;
керує поточними справами Товариства;
представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, органами державного і місцевого самоврядування;
укладає від імені Товариства угоди (договори), проводить операції з нерухомим майном Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
розробляє, подає на розгляд та затвердження Загальним зборам Учасників організаційну структуру управління Товариства,
розробляє, подає на розгляд та затвердження Загальним зборам Учасників Статути дочірніх підприємств і Положення про відокремлені структурні підрозділи;
затверджує штатний розпис, кошторис витрат на утримання апарату управління, встановлює розподіл посадових функцій, прав та обов'язків між керівними особами та іншими працівниками Товариства, затверджує їх посадові інструкції, а також видає їм при необхідності відповідні доручення;
приймає на роботу шляхом укладення трудових договорів (контрактів), звільняє з роботи, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення, притягає до матеріальної відповідальності працівників Товариства, звертається з поданням до Зборів Учасників про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;
виконує будь-які інші передбачені законодавством функції щодо поточного керівництва діяльністю Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства.
Генеральний директор не має права без одержання письмового рішення (згоди) Загальних зборів Учасників:
укладати договори на одержання кредитів, доручення, гарантій, позик;
надавати оплатну і безоплатну фінансову допомогу, благодійні внески та позики;
укладати будь-які угоди з нерухомим майном Товариства;
укладати договори поруки.
Генеральний директор не має права без одержання письмового рішення (згоди) Загальних зборів Учасників, брати участь від імені Товариства в інших юридичних особах та підписувати установчі документи юридичних осіб, в яких Товариство бере участь.
9.4.5. Генеральний директор скликає у передбачених Статутом випадках Загальні збори Учасників Товариства, приймає в них участь з правом дорадчого голосу, вносить пропозиції Голові ревізійної комісії про призначення позачергової ревізії діяльності Товариства.
9.4.6. Генеральний директор організує інструктаж, здійснює контроль та несе відповідальність за дотримання персоналом Товариства техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог тощо.
9.4.7. Генеральний директор несе персональну відповідальність за відповідність виробничо-господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації вимогам законодавства України, положенням Статуту і рішенням Зборів Учасників.
9.4.8. Функціональні обов'язки, кваліфікаційні вимоги та компетенція посадових осіб Товариства визначаються згідно з законодавством України, рішеннями Загальних зборів Учасників і положеннями їх посадових інструкцій.
9.4.9. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів) до компетенції Генерального директора.
9.4.10. На час відсутності Генерального директора його обов’язки виконуються особою, призначеною наказом Генерального директора.
10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, забезпечує фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, які ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.
Генеральний директор та Головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та інших видів звітності.
10.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності визначається законодавством та національним положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.
На вимогу будь-кого з Учасників Товариство за власний рахунок зобов’язане також вести облік, готувати і подавати річну фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів країни Учасника, при цьому витрати, пов’язані з методично-інформаційним забезпеченням, навчанням та періодичним стажуванням фахівців Товариства такий Учасник відшкодовує Товариству.
10.3. Товариство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації і узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законодавством України та обліковою політикою.
10.4. При входженні до складу будь-якого виду об’єднання, Товариство не змінює порядку обліку та звітності про свою діяльність.
10.5. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
10.6. Звітним періодом для складання фінансової звітності Товариства є календарний рік. Проміжна звітність Товариства складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. У разі ліквідації Товариства звітним періодом для нього є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.
10.7. Товариство готує та подає квартальну та річну звітність державним органам в порядку, визначеному чинним законодавством України, а Учасникам – на їх вимогу. Іншим користувачам фінансова звітність Товариства подається відповідно до законодавства.
10.8. Річна фінансова звітність Товариства підлягає затвердженню Загальними зборами Учасників.
10.9. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов’язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності Товариства у разі, коли річний господарський оборот складає менше двохсот п’ятдесяти офіційних неоподатковуваних мінімумів, проводиться один раз на три роки.
10.10. Товариство точно і ретельно веде бухгалтерські книги та фінансові звіти, в яких відображаються надходження та витрати, активи і пасиви, доходи та збитки, виплати Учасникам та службовцям, позики, товарно-матеріальні запаси та інші статті, які необхідні для точного відображення діяльності Товариства (в тому числі для ревізій), а також для забезпечення можливості Учасникам оцінити діяльність Товариства.
10.11. Генеральний директор Товариства забезпечує підготовку українською (а на вимогу Учасників і англійською) мовою та подання на затвердження Зборам Учасників щорічних фінансових звітів в обсязі, у строк і у складі, що визначаються законодавством України.
Ці звіти підписуються та затверджуються офіційним незалежним аудитором, як такі, що достеменно відображають стан фінансових справ Товариства. Така фінансова звітність також перевіряється Ревізійною комісією до її подання на Загальні збори Учасників.
10.12. На вимогу Учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність та протоколи Зборів Учасників.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА
11.1. Контроль за діяльністю Генерального директора здійснюється Ревізійною комісією, що створюється Загальними зборами Учасників.
11.2. Перевірка діяльності Генерального директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.
11.3. Генеральний директор та інші особи Товариства зобов’язані надавати Ревізійній комісії всі необхідні документи та особисті пояснення.
11.4. В разі виникнення потреби Загальні збори Учасників або Ревізійна комісія вправі залучати до перевірки аудиторську службу.
11.5. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.
11.6. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.
Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників не вправі затверджувати баланс Товариства.
11.7. Ревізійна комісія вправі ставити питання про скликання позачергових Зборів Учасників.
11.8. Генеральний директор Товариства не має права бути членом Ревізійної комісії.
11.9. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.
Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.
12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
12.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
12.3. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.
12.4. Товариство може бути ліквідоване за рішенням Загальних зборів Учасників, а також за рішенням суду - у випадках, встановлених законом.
Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Учасникам.
12.5. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів Учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ: